La CNBV multa a BBVA con 6mdp por incumplir medidas para prevenir lavado de dinero

La suma de las 16 sanciones establecidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en contra de BBVA México es de más de seis millones de pesos.

Ciudad de México, 15 de junio (SinEmbargo).– La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó que aplicará 16 sanciones en contra de BBVA México por un monto acumulado de seis millones 286 mil 800 pesos por no tener los controles necesarios para prevenir y resolver conflictos, así como el incumplimiento de controles para prevenir el lavado de dinero.

La institución reguladora detalló que cuatro de las sanciones se deben a que BBVA incumplió con disposiciones relativas a redes de medios de disposición en el 2018, lo que generó una multa de 503 mil pesos cada una; y 11 multas de 403 mil pesos cada una por incumplir con medidas de prevención de lavado de dinero en 2018.

Otra multa se debe a que el banco no atendió requerimientos de información dentro del plazo establecido, también en el 2018, resultando en una sanción de 241 mil pesos.

En la actualización de sanciones de la CNBV se notificó también de una multa por 896 mil 200 pesos en contra de Banca Afirme por no haberse apegado a las reglas de estimación máxima de activos y mínima de obligaciones en el 2021, y una de 868 mil 800 pesos contra Bankaool por haber hecho un reconocimiento contable extemporáneo de cartera vencida en el 2020.

La institución federal también remarcó dos sanciones en contra de HSBC por un monto de 241 mil 800 pesos cada una por deficiencias en su control interno, y contempla 71 sanciones en su lista para instituciones como Alternativa 19 del Sur, Unión de Crédito de la Provincia Mexicana y Unión de Crédito de Reynosa S.A. de C.V.