Santiago Nieto, titular de la Unidad Financiera de la SHCP, explicó que se ha desarrollado una investigación de 8 mil 482 sujetos, cuyos reportes inusuales activaron el indicador de robo de combustible.
Destacó que se identificaron a 23 sujetos con probables operaciones de procedencia ilícita con el robo de combustible.
Ciudad de México, 17 de enero (SinEmbargo).- Integrantes del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México compartieron los primeros datos sobre los resultados de las investigaciones de la estrategia contra el robo de combustible: 5 denuncias ante el Ministerio Público que involucran a 15 personas morales, 13 gasolineras bloqueadas por operaciones irregularidades y 14 empresas bloqueadas por operaciones irregulares o inusuales.
En conferencia de prensa esta tarde, Alfonso Durazo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que hay «cinco denuncias ante el Ministerio Público que involucran a 15 personas morales, cuyas cuentas ya están bloqueadas, vinculadas al comercio de combustible, por su puesto, siendo franquiciatarios de Pemex, no tienen permiso de importación».
Detalló que hay también 13 empresas bloqueadas por operaciones e irregularidades, «que tienen franquicia de Pemex pero no le compran a Pemex pero sí reportan venta de combustible. Sus cuentas por su puesto ya están bloqueadas», dijo.
Y señaló que también hay 14 empresas cuyas cuentas han sido bloqueadas.
«En uno de los grupos de empresa que se les presentará, tiene ingresos netos por 86 mil 961 millones de pesos. De esto, hay una utilidad marginal por 6 mil 758 millones de pesos que no fueron reportados al Sistema de Administración Tributaria», dijo.
«En esta primera etapa, y con la información existente, están en curso investigaciones por parte de personas identificadas con la comisión de conductas asociadas a delitos fiscales y financieros relacionados con el mercado ilícito de combustibles», añadió.
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, anunció que se identificaron a 23 sujetos que ya están siendo investigados porque dejaron de comprar a Petróleos Mexicanos desde 2016 y 2017; a nueve empresas que presentaron montos relevantes y operaciones inusuales, que son depósitos en efectivo mayores a los 10 mil dólares o cuando se hace una actividad no compatible con su actividad ordinaria.
Se revisaron también las cuentas y se encontraron diferencias en los litros porque se vendieron más de los que fueron adquiridos o importados en las estaciones de servicios. La diferencia fue de casi 11 por ciento.
Agregó que hay una lista adicional de 50 sujetos con irregularidades fiscales, otros 16 más que aún están como objetivo y Pemex busca integrar 25 casos más.
Roberto Ochoa Romero, titular de la Subprocuraduría de Control Regional Procedimientos Penales y Amparo de la Procuraduría General de la República (PGR), agregó que en el marco de la estrategia, el MP de la federación ha obtenido en el periodo de diciembre a 16 de enero, mil 831 carpetas de investigación, 266 con detenidos, 97 carpetas se han judicializado, 124 se enviaron a proceso, hay 45 personas en prisión preventiva, se tienen 12 sentencias de las cuales 11 son condenatorias.
Mencionó un caso en Querétaro, en el que el MP obtuvo una sentencia en contra de dos personas por el delito de posesión ilícita de hidrocarburos por 10 años de cárcel y 10 mil de multa.
Además, se realizaron 29 cateos y se recuperaron 11 armas de fuego de distintos calibres y en el mismo periodo se devolvió a Pemex la cantidad de 2 millones 605 mil 136 litros de hidrocarburos.
Ochoa Romero agregó que las empresas que se detectaron que no compraron combustible a Pemex están ubicadas en Tamaulipas y otras en Puebla, Ciudad de México, Estado de México e Hidalgo, Nayarit, Michoacán y Guanajuato.
El Secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo explicó que además de modificar el sistema de distribución y de resguardo de ductos, se auxilia a los ministerios públicos en todas las detenciones que se realicen en flagrancia y que se están identificando los modus operandi de todos los modos de robo a través de mecanismos de inteligencia.
“Se va a identificar el número de investigaciones en curso para establecer los vínculos e identificar a los líderes, los recursos y quienes les brindan protección desde su calidad de funcionarios; se revisará cuantas carpetas de investigación hay o iniciar o integrarlas para el ejercicio de la acción penal”, comentó.
Entre los puntos añadió que se investigarán las cuentas bancarias, los bienes inmuebles, las estaciones de servicio y a los líderes y que se dará seguimiento procesal a las consignaciones y establecerán órdenes de aprehensión por delitos relacionados con el robo de combustible.
En la Unidad de Inteligencia de esta táctica estarán la Semar, la Sedena, PGR, Seido, la Policía Federal y el Centro Nacional de Inteligencia y Pemex.
“Este comité de inteligencia integrará los resultados e informará al gabinete de seguridad para que tome las decisiones correspondientes. También se creará una unidad policial especializada en lavado de dinero que será de Investigación Financiera para combatir la impunidad y el retraso”, detalló Durazo.
