El titular de la UIF dijo que al menos seis personas a las que les congelaron recientemente sus cuentas estarían relacionadas con el ejercicio del poder público y habrían recibido algún tipo de beneficio de la mafia rumana.
Ciudad de México, 12 de febrero (SinEmbargo).– Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del SAT, aseguró que al menos seis funcionarios protegían a personas relacionadas con la mafia rumana.
Nieto dijo en entrevista para Milenio que los funcionarios habrían sido identificados entre las más de 70 personas a las que la unidad que lidera les bloqueó cuentas bancarias por ser sospechosas de clonar tarjetas bancarias en destinos turísticos.
“Hay un grupo de personas que estaban ligadas, unas seis personas que estaban relacionadas con el ejercicio del poder público que, al parecer, están recibiendo algún tipo de beneficio o estaban generando algún mecanismo de protección”, dijo Santiago Nieto en entrevista con Elisa Alanís.
Resaltó que la investigación contra la mafia rumana no solo se enfoca en la clonación de tarjetas, ya que también estaría relacionada con delitos como la trata sexual, tema por el que la UIF ha presentado al menos seis denuncias.
“Tenemos un problema real de trata de personas de turismo sexual infantil en los centros turísticos”, reconoció.
El titular de la UIF también dijo que las denuncias han sido presentadas ante la Fiscalía General de la República y las fiscalías del Estado de México y la Ciudad de México.
La UIF informó el 4 de febrero sobre el bloqueo de 79 cuentas bancarias de personas físicas y morales de nacionalidad rumana y mexicana
Santiago Nieto dijo en esa ocasión que la UIF analizó 277 operaciones inusuales por un monto de 337 millones 500 pesos, así como reportes de operaciones relevantes por más de 125 millones de pesos y transferencias internacionales a 730 envíos de numerario por un monto de 251 millones 200 mil pesos y la recepción de 333 transferencias por un monto mayor a 232 millones de pesos.
