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Esta semana The Associated Press tuvo acceso a un documento del 29 de noviembre, generado tras un año de investigación, en el que los fiscales a cargo del caso señalaban que existían hechos que ameritaban la consideración penal de los presuntos delitos.
El abogado de Humberto Moreira Valdés, Manuel Ollé Sesé, dijo este día que la reapertura del caso en contra su cliente tiene que ver con nuevos testimonios brindados por Héctor Javier Villareal y Rolando González Treviño ante la Fiscalía de España.
El argentino Ángel Di María, exjugador del Real Madrid, ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía y la Abogacía del Estado para pagar más de dos millones de euros y no ingresar en prisión
El juicio comienza mañana, martes, y la Fiscalía defenderá que la mujer incurrió en un delito de acoso previsto y penado en el Código Penal. Según los medios locales, solicita para ella 15 meses de prisión, prohibición de acercarse al perjudicado o a su domicilio familiar a menos de 500 metros, así como de comunicarse con el mismo por cualquier medio, durante 2 años. Además, pide una indemnización de 300 euros para el perjudicado por los perjuicios y que abone las costas del procedimiento.
La policía española detuvo este viernes al empresario mexicano Juan Manuel Muñoz Luevano, conocido como “El Mono”. La Fiscalía Anticorrupción lo investiga por blanqueo de capitales, en el marco de la misma causa por la que también se detuvo en Madrid al ex presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y ex Gobernador de Cohauila, Humberto Moreira Valdés.
Madrid, 19 oct (EFE).- La Fiscalía española pidió hoy entre cinco y ocho años y medio de prisión para veintisiete miembros de la mafia rusa Tambovskaya Malyshevskaya por blanquear en España el “enorme rendimiento económico” que generaban sus actividades delictivas en otros países. Ese blanqueo se hacía “mediante asesores jurídico-financieros” que se acabaron integrando en […]